Codice penale e di procedura penale e leggi complementari (con annotazioni dottrinali e giurisprudenziali) - Coppi, Lanzi, Gaito Novità Strutturato in teoria e quiz

Strutturato in teoria e quiz per consentire al candidato di studiare ciascuna disciplina e di esercitarsi con test di verifica

dato che è questa la lingua in cui più frequentemente viene redatto nella prassi): la rilevanza pratica di questo contratto

autonomie territoriali

vigilanza e Pubbliche amministrazioniCAPITOLO 5 - Approccio basato sul rischioCAPITOLO 6 - Adeguata verifica e obbligo di astensioneCAPITOLO 7 - Titolarità effettivaCAPITOLO 8 - Trust e antiriciclaggioCAPITOLO 9 - Il Registro dei titolari effettiviCAPITOLO 10 - Misure semplificate di adeguata verificaCAPITOLO 11 - Obblighi di adeguata verifica rafforzataCAPITOLO 12 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terziCAPITOLO 13 - L'adeguata verifica dei soggetti vigilatiCAPITOLO 14 - Obblighi di conservazioneCAPITOLO 15 - Obblighi di segnalazioneCAPITOLO 16 - Gli obblighi per i professionistiCAPITOLO 18 - Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomaliCAPITOLO 19 - Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronicaCAPITOLO 20 - WhistleblowingCAPITOLO 21 - Obblighi di comunicazioneCAPITOLO 22 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatoreCAPITOLO 23 - Bitcoin - Blockchain e antiriciclaggioCAPITOLO 24 - Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di giocoCAPITOLO 25 - Disposizioni specifiche per i compro-oroCAPITOLO 26 - I presidi antiriciclaggio per i soggetti vigilatiCAPITOLO 27 - SanzioniCAPITOLO 28 - Attività ispettiva e procedimento sanzionatorioIndice analitico

della regolazione delle piattaforme digitali

Codice penale e di procedura penale e leggi complementari (con annotazioni dottrinali e giurisprudenziali) - Coppi, Lanzi, Gaito Novità Strutturato in teoria e quizDescrizione Il Codice Penale e Codice di Procedura Penale e leggi complementari TOP 2024 : Aggiornato a: Riforma Nordio dei reati contro la PA, delle intercettazioni e dellordinamento giudiziario; L. 28 giugno 2024 n. 90, in materia di cybersicurezza nazionale e di reati informatici; D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, di riforma dei reati tributari; D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 cd. Correttivo alla Riforma Cartabia arricchito da utilissime e pregevoli note